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唐山开平警方打掉两个电诈“洗钱”犯罪团伙

发布日期:2022-04-23 17:02   来源:未知   阅读:

  中国警察网讯 今年以来,河北省唐山市公安局开平分局按照“出重拳,打链条、挖团伙”的工作思路,进一步加大打击治理电信诈骗工作力度,强力推进“断卡”行动,坚决守好人民群众的“钱袋子”。近日,成功打掉两个电诈“洗钱”犯罪团伙。

  2月11日,该局接辖区群众报警称,自己通过网络刷单被骗人民币5万余元。接报后,刑侦大队民警立即展开侦查,经大量取证,成功掌握犯罪嫌疑人赵某诺的犯罪证据。17日晚,民警在滦南县某小区将其抓获。随后办案民警深挖溯源、细致研判,成功掌握其上线犯罪嫌疑人尹某昊、尚某的犯罪证据,并于2月25日、3月9日分别在曹妃甸某钢厂门口、古冶区某村将2名犯罪嫌疑人抓获。经讯问,犯罪嫌疑人赵某诺、尹某昊、尚某三人交代了多次提供银行卡帮助电信网络诈骗团伙进行转账操作,涉案流水金额上百万。

  3月初,该局刑侦大队在梳理多起涉诈线索时发现,辖区数十个银行卡账户交易数额特别巨大。经缜密侦查、循线追踪,办案民警迅速锁定犯罪嫌疑人郝某晰、李某、董某龙三人具有重大作案嫌疑。3月7日,犯罪嫌疑人郝某晰在家人陪同下投案自首,当日下午,民警在唐山北站某旅馆内,将另外两名犯罪嫌疑人李某、董某龙抓获。经审讯,犯罪嫌疑人郝某晰、李某、董某龙三人交代了为电信诈骗犯罪团伙提供银行卡等作案工具,实施帮助转账洗钱的犯罪行为,并对转移电信诈骗资金50余万元的犯罪事实供认不讳。

  目前,6名犯罪嫌疑人均已被开平警方采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。